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106名“白(bai)富美(mei)”提供郵幣卡發財良機?實為(wei)溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-06-03 12:01:31 星(xing)期四   本文來源(yuan)︰ 新華網

 

  106名“白(bai)富美(mei)”提供郵幣卡發財良機,引來全(quan)國各(ge)地700余名被害人上當,涉案金(jin)額高達(da)1.4億余元(yuan)。近日,這起(qi)浙(zhe)江省紹(shao)興市檢察(cha)院(yuan)提起(qi)公訴的特大(da)郵幣卡詐騙(pian)案在紹(shao)興市中級法院(yuan)一(yi)審公開(kai)宣判。法院(yuan)以(yi)詐騙(pian)罪判處主(zhu)犯鐘某(mou)無期徒刑,剝奪政治權(quan)利終身,並處沒收個(ge)人全(quan)部財產,其余105名被告人分別被判處有(you)期徒刑十四年至六個(ge)月不等,各(ge)並處罰金(jin)。

  先是引誘“打新股”,後又推薦郵幣卡

  2016年11月,一(yi)個(ge)昵稱為(wei)“Yamo檬”的微信號通過手機號碼找到了(liao)被害人顧某(mou),她自稱叫“李檬”,做(zuo)婚紗設(she)計生意。

  顧某(mou)和“李檬”時不時通過微信聊一(yi)些共同的興趣愛好,很(hen)快(kuai)熟絡起(qi)來。看起(qi)來“李檬”似乎條件(jian)不錯,她的朋友(you)圈滿是名車、名表和出國度假的照片,讓顧某(mou)逐漸(jian)相(xiang)信,這是一(yi)位“白(bai)富美(mei)”。

  一(yi)天,“李檬”告訴顧某(mou)自己通過投(tou)資賺了(liao)不少錢。她說(shuo)di)約旱木司嗽謨時銥 灰字(zi)行xin)工作,有(you)“內幕消(xiao)息”,跟(gen)著她“打新股”,穩賺不賠,還(huai)讓顧某(mou)加(jia)了(liao)所謂(wei)的內幕人員“吳助理”的微信。顧某(mou)便在“吳助理”的指導下(xia),向“李檬”幫忙開(kai)的賬戶(hu)中匯(hui)入了(liao)42萬余元(yuan)用mei)礎按蛐鹿傘保   揮you)成功。“吳助理”就推薦顧某(mou)購(gou)買二級市場(chang)的郵幣卡。

  可(ke)是顧某(mou)不久便發現,自己購(gou)買的郵幣卡行xing)qing)並沒有(you)像(xiang)“李檬”說(shuo)的那麼好,反(fan)倒連連虧損。“吳助理”還(huai)一(yi)直要(yao)求(qiu)他不斷往賬戶(hu)里加(jia)錢,表示暫時的跌(die)盤只是在“清理散戶(hu)”。

  直到2016年12月底(di),顧某(mou)賬戶(hu)里只剩下(xia)28萬余元(yuan),而(er)這部分錢也因為(wei)平台停止運作而(er)無法取出,他這才意識(shi)到自己受騙(pian)了(liao)。

  “割韭菜(cai)”套(tao)路頻頻上演,一(yi)輪(lun)輪(lun)騙(pian)取客戶(hu)資金(jin)

  從陌生微信,到“知心(xin)閨蜜”,進而(er)推薦投(tou)資……這般“套(tao)路”下(xia)lun)姓械模 yuan)不止顧某(mou)一(yi)人。而(er)手機另一(yi)端shuo)摹鞍bai)富美(mei)”,竟是靠著賣(mai)票(piao)業績拿提成的郵幣卡業務員,他們都是總經理鐘某(mou)的下(xia)屬。

  2015年底(di),在北京工作的鐘某(mou)來到由(you)姜(jiang)某(mou)、許某(mou)、張(zhang)某(mou)(均另案處理)設(she)立的北京某(mou)投(tou)資公司(下(xia)稱“bai)芄 盡擔任業務員。其間,因業績優秀,鐘某(mou)“平步(bu)青雲”︰先是經推薦成為(wei)總公司業務經理,後被派往分公司jing)H巫芫 恚 guan)理17個(ge)部門超(chao)過100名業務員。

  在分公司,100多名郵幣卡業務員經過微信朋友(you)圈包裝,成為(wei)一(yi)個(ge)個(ge)條件(jian)優渥(wo)、溫柔大(da)方的“白(bai)富美(mei)”,“她們”吸引客戶(hu),不斷購(gou)買“一(yi)帆(fan)風(feng)順chang)薄芭┬笛?da)寨”等26種郵幣卡。隨後,各(ge)部門經理冒充“郵幣卡分析師”或其助理,誘騙(pian)客戶(hu)在指定時間和價(jia)格進行投(tou)資。

  事實上,大(da)盤的漲跌(die)完全(quan)由(you)總公司一(yi)手掌握。總公司最初為(wei)便于(yu)控制價(jia)格,將郵幣卡價(jia)格由(you)低位炒至高位,並據此散布(bu)“內幕消(xiao)息”誘騙(pian)客戶(hu)投(tou)資。

  客戶(hu)上鉤後,鐘某(mou)等人便開(kai)始“割韭菜(cai)”。操(cao)盤手大(da)量拋售手中郵幣卡份額,導致(zhi)價(jia)格連續跌(die)停,待價(jia)格跌(die)落至低位時,又重新低價(jia)購(gou)入,如此循環反(fan)復“高拋低吸”,一(yi)輪(lun)輪(lun)騙(pian)取客戶(hu)資金(jin)。

  在不到半(ban)年的時間里,鐘某(mou)等人先後誘騙(pian)全(quan)國各(ge)地的700余名被害人進行郵幣卡投(tou)資,涉案金(jin)額共bu).4億余元(yuan)。後多名被害人報案,2017年8月起(qi),鐘某(mou)等109人先後被huai) 不刈?瘛/p>

  50萬字(zi)審查(cha)報告指控百余被告人獲刑

  據介紹(shao),郵幣卡交易開(kai)始jia)013年底(di),通過現貨交易平台,郵票(piao)、錢幣、紀念章等實物收藏品就像(xiang)股票(piao)一(yi)樣在網上進行發行和交易。郵幣卡交易不需要(yao)經過國家證券監管(guan)機構的審核(he),而(er)由(you)各(ge)省金(jin)融辦負責(ze)審批,因此相(xiang)關交易一(yi)直處于(yu)市場(chang)監管(guan)盲區,頻頻出現幕後操(cao)縱、暴(bao)漲暴(bao)跌(die)等亂(luan)象,不少還(huai)涉及刑事犯罪。

  為(wei)辦好案件(jian),在該案偵查(cha)階段,紹(shao)興市檢察(cha)院(yuan)提前(qian)介入偵查(cha),參(can)與(yu)案件(jian)會商,指引偵查(cha)方向,同步(bu)引導取證固證。2018年9月,該案移送紹(shao)興市檢察(cha)院(yuan)審查(cha)起(qi)訴後,承辦檢察(cha)官依(yi)法調取了(liao)該公司多達(da)25G的後台交易數據,經反(fan)復核(he)對校(xiao)驗(yan)、層層篩選,剔除了(liao)其中購(gou)買非(fei)涉案郵幣卡、開(kai)通賬戶(hu)後未(wei)操(cao)作等交易者信息,最終確定本案被害人名單,準確計算(suan)出每名被告人shuo)惱├pian)數額。

  此外,檢察(cha)官還(huai)指導公安機關通過技術(shu)手段固定相(xiang)關證據,保證證據的客觀真實性,在法庭審理階段,被告人聘請的辯護人對證據無異議(yi)。

  同時,承辦檢察(cha)官歷時一(yi)個(ge)月完成了(liao)對全(quan)部109名被告人shuo)難段wen),本著寬嚴相(xiang)濟(ji)的刑事政策對被告人分層處理,對其中3名犯罪情(qing)節較輕、主(zhu)觀惡性小的被告人作相(xiang)對不起(qi)訴處理。其間,還(huai)將案件(jian)退回補充偵查(cha),最終形成約50萬字(zi)800頁的審查(cha)報告,為(wei)庭審做(zuo)好了(liao)充分準備。

  庭審中xiao) 觳cha)機關圍繞爭議(yi)焦點進行舉證質證,圍繞案件(jian)事實及相(xiang)關證據進行辯論,充分發表了(liao)公訴意見,從法理、情(qing)理各(ge)方面闡述了(liao)各(ge)被告人shuo)姆缸鍤率怠?緇崳︰ 陀Φ背械5男淌略ze)任。

  檢察(cha)機關指控,被告人鐘某(mou)等人以(yi)非(fei)法佔jia)形wei)目的,采用虛構事實或隱瞞(man)真相(xiang)的手段騙(pian)取他人財物,依(yi)法應當以(yi)詐騙(pian)罪追究其刑事責(ze)任。紹(shao)興市中級法院(yuan)經審理後采納了(liao)檢察(cha)機關公訴意見,依(yi)法作出如上判決。

 

 

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